Перейти к публикации

Мини-пост: Быстрая и надежная проверка AML (связь с криминалом/скам) за 4 быстрых шага


Officer_CIA

Рекомендованные сообщения

Меня часто спрашивают о криминалистике и отслеживании транзакций. Ответ заключается в том, что я предпочитаю метод кластеризации, и сейчас я покажу вам, как он работает.
 

1 - Возьмем кошелек из этой статьи - он принадлежит SilkRoad.

https://www.coindesk.com/nearly-1b-in-bitcoin-moves-from-wallet-linked-to-silk-road
 

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx

 

Предыдущие проекты пытались деанонимизировать биткоин, используя трафик сети P2P и выясняя IP-адрес каждого владельца биткоин-адреса. Однако этот метод позволял получить лишь небольшое количество достоверных сопоставлений между адресом биткоина и IP-адресом его владельца.

 

Чтобы улучшить этот метод, AML-компании добавили процесс кластеризации адресов BTC/ETH(ERC20), который показывает лучшие результаты и выявляет неочевидные пересечения.

 

2 - Затем я провожу анализ кластеров через amlbot.com  - довольно простой инструмент для работы.

Исследование выявило 26 связей с 25 кластерами, где 15 прямых связей и 11 косвенных.
 

Посмотреть полную карту:

https://web.amlbot.com/aml/response/5EC6CA4DDB26177/24115520210717232725:DF8CD80B1254031
 

Расследование показывает названия кластеров, их риски и количество промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).
 

3 - Мой отчет доказывает, что владелец кошелька получал биктоины от SilkRoad и, вероятно, получал деньги от ведущих бирж, однажды потеряв свои биткоины во время скандального закрытия BTC-E.
 

Доказательство отчета: ID:24116220210717234420:E1DE144F5E58DFB
Time: 2021-07-17T20:44:20+00:00
Генерация отчета Высота блока: 691470
Ссылка: 24116220210717234420:E1DE144F5E58DFB


NQ56v.jpg

NQ56w.jpg

NQ56y.jpg


А теперь я предлагаю немного пошалить и проверить один из кошельков Виталика Буторина:
 

0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

Исследование выявило 389 связей с 353 кластерами, где 40 прямых связей, а 349 косвенных. 

Для просмотра полной таблицы связей перейдите по ссылке:

https://web.amlbot.com/aml/response/5EC6CA4DDB26177/24246220210719235725:9ECAF3C1E071AF2

NQ6Gy.png
NQ6Gz.png
NQ6G2.png


Возможно, Торнадо или кто-то из хакеров подарил Виталику 15 Эфир. Либо он сам пополнил свой счет.) 


 

Ссылка на комментарий

Также рекомендую прочитать эту статью о криминалистике в Ethereum : 

https://www.smartcontractresearch.org/t/research-summary-blockchain-is-watching-you-profiling-and-deanonymizing-ethereum-users/564

Собрал максимальное количество визуализаторов транзакций/скоринговых сервисов тут:

https://github.com/OffcierCia/DeFi-Developer-Road-Map#transaction-visualization-scoring--tracking

Ссылка на комментарий

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...