Перейти к публикации

4read/4watch


Рекомендованные сообщения

ФРС выпустили отчёт о ДеФи. Отличное описание текущего состояния индустрии, преимуществ и проблем.

Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets

В заключении указывают что это потенциальный сдвиг парадигмы того как работает финансовая индустрия.

 

Цитата

However, if these issues can be solved, DeFi may lead to a paradigm shift in the financial industry and potentially contribute toward a more robust, open, and transparent financial infrastructure.

  
Ну и разумеется в твиттере заметили что похоже мы на самой вершине цикла Гартнера.

Изображение

Ссылка на сообщение
  • Ответы 249
  • Создано
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Письмо ко-фаундера Paradigm основателям криптопроектов о том как выжить зимой: https://www.paradigm.xyz/How_To_Survive_A_Crypto_Cycle.pdf Перевод письма на русский: https://telegra.ph/Kak-vyzhit-

Запись эфира клабхауса с навалем, Антоном из инчей, Хасибом Куреши и Робертом из компаунда. Обсуждают ДЭФИ  

Интересный момент. Смотрел на кого подписан Илон Маск - 103 человека, среди них космонавты, деятели культуры, важные компании в сфере экологии, а также 4 сотрудника и основатели компании ArkInvest (ht

Posted Images

  • 3 weeks later...

Можно еще добавить статьи по aggregation theory, где на примерах Google, Facebook, Uber, Netflix рассматривается как развитие интернета привело к переосмыслению потребительских услуг. DeFi же переосмысляет финансовые услуги, так что возможно кому-то будет полезно. 

https://stratechery.com/aggregation-theory/#:~:text=Aggregation Theory is a completely,Zero distribution costs.

Изменено пользователем evgl33
Ссылка на сообщение

Отличная статья о том, как парень поабузил сендвич-атакеров: https://github.com/Defi-Cartel/salmonella

 

Перевод от ДефиСкамЧек:

Скрытый текст

Те, кто следит за действиями в мемпуле Ethereum, несомненно, знают о недавнем внезапном буме фронт-ран атаки типа «сендвич» (https://medium.com/coinmonks/demystify-the-dark-forest-on-ethereum-sandwich-attacks-5a3aec9fa33e) . Для неосведомленных, сэндвич-трейдинг - очень интересная стратегия, которая включает размещение сделки до и после сделки-жертвы, чтобы использовать возникшее проскальзывание.

 

С точки зрения непрофессионала, вы видите, что кто-то покупает токен, поэтому вы сначала покупаете его, чтобы искусственно завышать цену, а потом продаете с прибылью.

 

Раньше эта стратегия была чрезвычайно рискованной, поскольку Ethereum не дает никаких гарантий, что ваши транзакции будут успешными, а успешная только одна транзакция может оставить вас держателем множества бесполезных токенов. Мемпул - веселое место, но небезопасное.

 

Однако недавний рост количества сервисов MEV, таких как FlashBots, (https://medium.com/flashbots/frontrunning-the-mev-crisis-40629a613752) теперь позволяет трейдерам создавать «пакеты сэндвичей», в которых либо выполняются все 3 транзакции, либо ни одна из них не выполняется. В то же время также увеличилось количество майнинг-пулов, которые продают местечко для фронт-ран ботов в добываемых блоках.

 

Эти два нововведения вместе привели к бесцеремонному отношению на торговых форумах, поскольку трейдеры «сэндвичей» радовались прибыли своего нового «безрискового» альфа. 

 

Тем не менее, в блокчейне нет ничего безрискового, и эксплуататорские торговые стратегии, такие как сэндвич-трейдинг и фронт-ран, фактически увеличивают риск по мере того, как многие начинают понимать механизмы работы сендвич-ботов.

 

Чтобы проиллюстрировать начинающим трейдерам риски, связанные с игрой в мемпуле, я провел демонстрацию новой торговой альфы, которую я назвал «Salmonella», которая предполагает намеренное использование обобщенного характера предварительных сетапов. Цель сэндвич-трейдинга - использовать проскальзывание не в пользу жертв, моя же стратегия переворачивает игру наоборот.

 

Быстрый анализ блокчейна показал, что майнинг-пул под названием « Ethermine (https://ethermine.org/) » в настоящее время отвечает за большую часть торговли «сэндвичами» и накопила пару сотен Ethereum (https://etherscan.io/address/0xf6da21e95d74767009accb145b96897ac3630bad) через свой адрес отправителя сэндвич-торговли. Определившись с моей первоначальной целью, я приступил к анализу их настройки.

 

Настройка Ethermine была / остается довольно простой на момент написания, полагаясь на подключение к маршрутизатору Uniswap (https://etherscan.io/address/0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d) для выполнения сделок. В их торговой истории было много откатов, а сам их смарт-контракт содержал множество токенов неудачных сделок. Помня об этом, я приступил к работе над составлением контрактов на сальмонеллу.

Контракт «сальмонеллы» очень прост. Это обычный токен ERC20, который ведет себя точно так же, как любой другой токен ERC20 в обычных случаях использования. Однако у него есть особая логика для обнаружения, когда кто-либо, кроме указанного владельца, совершает транзакцию, и в этих ситуациях он возвращает только 10% от указанной суммы, несмотря на выдачу журналов событий, которые соответствуют сделке на полную сумму.

 

«Ядовитая передаточная функция»:
Я развернул контракт (https://etherscan.io/token/0x610b8B78da143fC1E38b36C4EA0f68F86cc3b4f4) на Salmonella (https://etherscan.io/token/0x610b8B78da143fC1E38b36C4EA0f68F86cc3b4f4) , а затем создал простой пул Uniswap, (https://etherscan.io/address/0x5e0453a08550d10effffabdc370ae9ae3d7edd7e) содержащий Salmonella и Ethereum. Затем я воспроизвел математику обнаружения для фронтраннеров с помощью бинарного поиска, чтобы создать серию транзакций-приманок, которые для Ethermine и других трейдеров «сэндвичей» показались бы привлекательными возможностями.

 

Наконец, я закодировал исполняющую архитектуру, дающую мне возможность быстро отменять сделки, изменять цены на газ и сбрасывать состояние моего пула ловушек Uniswap.

 

После пары крепких чашек кофе я приступил к работе, запустив серию транзакций с приманкой, тщательно установив цены чуть ниже рыночных, чтобы транзакции оставались в мемпуле, но отменял, если цена начала падать.

 

В течение нескольких часов я поймал за хвост бота (первый успех (https://etherscan.io/tx/0x2dacb3fa8f32811ce832c0b59b8e4cab35e55655058974cbb71824d2039790c7)) , набрав более 68 ETH из попыток ботов уничтожить мою приманку. Прошло еще несколько часов, и я получил еще 35 ETH (https://etherscan.io/tx/0x515d28f2e515d549a51f804f5f205db5bb8680e5d54ed335593fe3b6b119a380) из их контракта.

 

С радостью, я случайно просмотрел свой смарт-контракт Salmonella и обнаружил, что в ходе эксперимента я опустошил около 17 других торговых контрактов сэндвичей, (https://etherscan.io/token/0x610b8b78da143fc1e38b36c4ea0f68f86cc3b4f4%22%20%5Cl%20%22balances) конечно, на гораздо меньшие суммы, чем Ethermine.

 

Я продолжал эту стратегию в течение нескольких дней, по ходу опустошая еще несколько контрактов на сэндвич, но альфа быстро распалась, поскольку потерпевшие крушение «сэндвич-трейдеры» скорректировали свои настройки, чтобы лучше обнаруживать мои ядовитые токены.

 

В общем, забавный эксперимент, который я представляю сообществу в качестве предостережения. Быть дегенератом DeFi - это очень весело, но будьте осторожны в торговле, потому что эта игра очень враждебна, и мы играем постоянно.

 

Увидимся в мемпуле!

 

Ссылка на сообщение
  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...